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根据国际清算银行(BIS)的外汇委员会三年一次外汇报告估算，如今的日均外汇交易量达到5.3万亿美元。面对如此庞大规模的资金流动，一个未受监管的场外外汇交易市场太容易滋生出各种各样的诈骗。就美国来说，由于美国商品期货

美国商品期货交易委员会（CFTC）日前宣布，因涉及“庞氏骗局”，美国北卡罗莱纳州地方法院对KeithF.Simmons和DeannaSalazar及他们的公司进行共7600万美元的罚款。从2007年到2009年间，来自北卡罗莱纳的Simmons和来自加利福

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯历史上最大金融金字塔MMM的创始人谢尔盖·马夫罗季启动“МММChina”网站。他再次试图找到轻信者们，以资金高回报率让他们最终失去金钱。这次，他选择的对象是中国。上世纪90年代初，谢尔盖·

1月15日的瑞郎“黑天鹅”事件已经过去了半年，可是一些外汇经纪商依然还未脱离险境。汇商了解到，俄罗斯一家MT4外汇经纪商RVDMarkets因无力从瑞郎“黑天鹅”的亏损中恢复，日前宣布破产。据汇商了解，RVDMarkets的主要市

伦敦的调查研究媒体OffshoreAlert最近披露CWMGroup陷入了涉及160亿美元的“庞氏骗”局，这场骗局由毛里求斯监管下的BelvedereManagement一手主导。伦敦警察局3月25日证实已逮捕十余位外汇经纪商CWMFX工作人员。这

不久前，数百位投资者向记者反映，他们通过一家来自瑞士的公司做外汇投资，一个月前，公司突然宣布，因遭受“黑客攻击”，所有投资者的12亿美元资金瞬间赔光了。不仅如此，投资者们的账户还变成了负数，每个人都欠了

在美国和巴西经营国际非法勾当的骗子受到纽约联邦法院的控告，该法院对MichaelKardonick、GaryShapoff和Atwood&James的外汇期权骗局和侵吞罪处以216万美元的罚款及永久交易禁令。这个长久的案件六年前就开始了，

SecureInvestment是一个推广高风险外汇交易计划的网站，该网站只运行了一年就受到众多投资者的质疑，他们抱着真诚的交易态度却损失了大量资金，这些投资者开始考虑该网站的有效性，甚至是其运营的目的。彭博社今天

法国金融监管机构AMF已警告投资者谨防166家不受监管的外汇及二元期权经纪商，它们在该国的营运未获得正式授权。一些名单中的经纪商注册于离岸地且未持有任何许可证，另外也有些像YoutradePTY则受到诸如澳大利亚ASIC

据监管机构的控告，公司的所有者JohnR.Bullar涉嫌运营一个830万美元商品基金及庞氏骗局，称是交易期货和期权。美国的商品期货交易委员会(CFTC)发布声明称，它已向被告JohnR.Bullar及其公司ExecutiveManagement

毛里求斯金融服务委员会（FSC）在一份新闻稿中，警告称经营FxLiveFx.com的公司没有受到的该监管机构的监管。根据该经纪商的网站，FxLiveFx受到毛里求斯的FSC和澳大利亚的ASIC的监管：ASIC监管号398558澳大利亚

FCA认为EuroSolutions（esfx.co.uk）一直没有被授权在英国提供金融服务或产品。几乎所有的企业或个人在英国提供，推广或销售金融服务或产品都必须由FCA授权。然而，一些公司的行为没有被授权，有一些明知故犯类似股

加拿大诈骗犯因外汇相关的庞氏骗局被罚支付沉重的罚款。美国金融监管机构通过一系列问题的调查对PatrickCole违反商品交易法提起控诉。美国商品期货交易委员会(CFTC)作为主要的金融监管机构在美国报道对PatrickCol

“李先生您好，您最近的股票做得怎么样？”一天下午，李先生接到了一个莫名其妙的问候电话，而此前几天，李先生的股票刚忍痛清仓。这个电话持续了将近20分钟，对方也从电话问候，变成了电话鼓励，

庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。它是指以高资金回报率为许诺，骗取投资者投资，用后来投资者的投资去偿付前期