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> TAG信息列表 > FMA
FMA警告:加密货币交易商Golden Hawk疑涉嫌诈骗
FMA发出警告,称网站goldenhawkgroup.com可能涉嫌诈骗。监管机构收到了一份报告,表明人们无法从该网站取出投资资金,另一份报告称GoldenHawk与Lionetix有关联,这是一家FMA此前曾警告过的可疑诈骗实体。GoldenHawk通过其
2022-04-01 10:28:13
Fazzaco
新西兰FMA对The One in Longhorn Partnership Fund发出临时停止令
新西兰金融市场管理局(FMA)今天向TheOneManagementGPLimited和JamesLawRealty发出了关于TheOneinLonghornPartnershipFund(以下简称该基金)的临时停止令,该基金只对机构投资者(包括合格投资者)开放。停止令是FMA
2022-03-29 09:36:47
Fazzaco
新西兰FMA对financeassistlimited.com发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)今天在其网站上发布对www.financeassistlimited.com的警告,FMA认为该网站涉嫌诈骗。FMA表示:该网站为投资者提供了一个交易股票、货币和加密货币的平台。但我们收到了一份报告,显示投资者无法提
2022-03-28 09:47:38
Fazzaco
FMA警告:投资者无法收回支付给stallioncapital.net的资金
新西兰金融管理局(FMA)建议在与www.stallioncapital.net(网站)打交道时要谨慎,原因是该监管机构怀疑此网站在欺骗投资者。该网站为投资者提供了一个交易股票、货币对和加密货币的平台。FMA收到一份报告称,人们无法收回支付
2022-03-22 09:50:57
Fazzaco
新西兰FMA发布警告!Croftcapital平台无法出金
近日,新西兰金融市场管理局(FMA)发布公告称,Croftcapital有可能涉嫌诈骗,该监管机构建议在与Croftcapital和croftcapital.ltd打交道时要谨慎行事。FMA收到了关于投资者无法从Croftcapital出金的报告。Croftcapital的详细
2022-03-21 11:13:17
Fazzaco
FMA提醒新西兰投资者警惕投资骗局
新西兰金融市场管理局(FMA)担心,存在一个针对新西兰居民、称提供固定回报管理基金的投资诈骗行动。据称,该投资由BlackrockInvestmentManagementAustraliaLimited(隶属于BlackrockInc.)提供,但FMA表示事实并非如此。B
2022-03-17 10:22:28
Fazzaco
新西兰FMA命令Simplicity NZ Limited删除误导性广告并改善合规流程
新西兰金融市场管理局(FMA)已经指示SimplicityNZLimited删除其违反公平交易条款的广告,并确保未来的广告符合规定。该监管机构的指示与Simplicity的AllGreys广告活动有关,其中包括当你想退出游戏时,可以比平均KiwiSa
2022-03-10 09:55:12
Fazzaco
奥地利FMA对Sberbank Europe AG下达禁令
奥地利金融市场管理局(FMA)周一表示,已对俄罗斯Sberbank(SBER.MM)旗下的SberbankEuropeAG(以下简称SberbankEurope)下达禁令,立即生效至2022年3月1日晚上11:59。该监管机构表示:这项措施是必要的,因为直接监管该银
2022-03-02 09:36:53
Fazzaco
新西兰FMA对Leumi-vest.com发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)今天在其网站上发布对LeumiVest及其网站leumi-vest.net的警告。FMA表示:我们认为LeumiVest正在通过其网站进行诈骗,该公司提供投资计划,并声称可向投资者提供高额回报。但是我们了解到,投资者
2022-02-22 10:17:06
Fazzaco
新西兰FMA对冒牌网站venusfundslimited.com发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)今日在其网站上对虚假网站https://venusfundslimited.com/发出警告,该网站涉嫌诈骗。官方公告中指出,https://venusfundslimited.com/借用新西兰一家名为VenusFundsLimited(新西兰商业编号:942
2022-02-17 09:38:17
Fazzaco
新西兰FMA发布警告!Crypto Infinite Miners平台无法出金
新西兰金融市场管理局(FMA)近日收到报告称,投资者无法从CryptoInfiniteMiners出金。FMA强调,CryptoInfiniteMiners并不是新西兰注册金融服务提供商,没有FMA颁发的牌照,因此没有资格向新西兰居民提供金融产品或服务,投资
2022-02-10 09:47:34
Fazzaco
打击内幕交易!FMA针对Pushpay股票的内幕交易提起诉讼
金融市场管理局(FMA)-TeManaTātaiHokohoko已对两名涉嫌操作PushpayHoldingsLimited(NZX:PPH)股票出售内幕交易的个人提起诉讼。在第一次出庭之前,这些人已被处以临时姓名禁令。其中一人面临向奥克兰地方
2022-02-10 09:46:30
Fazzaco
新西兰FMA对CapitalInvestmentsTrust.com发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)近日收到了一份有关CapitalInvestmentsTrust.com的不当行为报告,并认定该网站上存在虚假宣传行为。FMA表示,CapitalInvestmentsTrust.com涉嫌诈骗。该网站提供货币对、股票、加密货币交易服
2022-01-25 09:49:39
Fazzaco
新西兰储备银行和FMA发布FMI监管最终框架
新西兰储备银行-TePūteaMatua和金融市场管理局(FMA)-TeManaTātaiHokohoko在与行业和利益相关者协商后发布了评估金融市场基础设施(FMI)系统重要性的最终框架。FMI是一组关键系统,有时被称为金融系统的管
2022-01-21 09:40:16
Fazzaco
新西兰FMA警告克隆网站CapitalInvestmentsTrust.com
新西兰金融市场管理局(FMA)最近在其网站上发布了对CapitalInvestmentsTrust.com网站的警告,该网站使用了新西兰合法公司CapitalInvestmentsTrustLimited的注册信息。FMA称,CapitalInvestmentsTrustLimited已确认与
2021-12-20 17:58:33
Fazzaco
未履行托管人义务!Squirrel P2P Trustee Limited遭FMA正式警告
新西兰金融市场管理局(FMA)近日对SquirrelP2PTrusteeLimited发出正式警告,原因是该公司未能履行某些托管人义务。SquirrelP2PTrusteeLimited为SquirrelMoneyLimited的点对点借贷服务提供托管服务。托管机构须在
2021-12-20 10:49:07
Fazzaco
新西兰FMA对www.hubert-acker.com发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)近日在其网站发布了针对www.hubert-acker.com的警告。根据官方公告,www.hubert-acker.com的详细信息如下:实体名称:www.hubert-acker.com相关名称:NYMergersINC.(网站:https://nymergersinc.c
2021-12-14 09:31:02
Fazzaco
新西兰 FMA发布2021年反洗钱/反恐融资领域风险评估报告
新西兰金融市场管理局(FMA)近日发布了《2021年反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)领域风险评估》,对2017年版本的报告进行了更新。该报告概述了那些可能增加某个领域的洗钱、恐怖主义融资风险的因素,旨在提高公司对其领域
2021-12-13 09:49:46
酷外汇
涉嫌诈骗!Leadway Investment Group遭新西兰FMA警告
新西兰金融市场管理局(FMA)近日在其网站发布了针对LeadwayInvestmentGroup的警告。根据官方公告,LeadwayInvestmentGroup的详细信息如下:实体名称和相关名称:LeadwayInvestmentGroup;LeadwayInvestmentGroup;Bitc
2021-12-10 09:35:16
Fazzaco
新西兰FMA宣布恢复AxiCorp的衍生品发行人牌照
新西兰金融市场管理局(FMA)今日宣布,其已于2021年12月2日起恢复AxiCorpFinancialServicesPtyLimited(交易名称为AxiTrader,以下简称AxiCorp)的衍生品发行人牌照。2019年6月,FMA以严重违反《2013年金融市场行为法》规定
2021-12-09 10:57:50
Fazzaco
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